米国の複数の州で被害者を狙った大規模な詐欺事件の捜査を受け、インド出身の男２人が連邦マネーロンダリング容疑で逮捕されたと当局者が発表した。Cleveland1 によると、テジャス・パテルとナヴィヤ・バットはそれぞれマネーロンダリングの罪で3件の罪に問われているという。これは、オハイオ州、ミシガン州、ペンシルベニア州の人々から数十万ドルをだまし取った一連の詐欺事件における同氏の役割を連邦捜査官が暴露した後の出来事である。捜査当局によると、詐欺にはPayPal詐欺、偽のMicrosoftコンピュータ修理計画、ビットコイン関連の詐欺行為などが含まれていたという。被害者は、金の延べ棒、仮想通貨、多額の現金など、通常とは異なる形で支払いを行うよう指示された。裁判所文書には、容疑者らが連邦取引委員会の代表であると偽り、トレドの女性がだまされて現金4万ドル以上を引き渡された経緯が詳しく記載されている。連邦当局者らは、マネーロンダリング活動は、詐欺で得た資金の送金や隠蔽に関与した大規模なネットワークに関連していると述べた。 この捜査は、コンピュータ関連犯罪と金融犯罪に焦点を当てているFBIクリーブランド局サイバー分隊が主導した。刑事告訴状によると、バットさんはトレド大学の学生。両氏は金曜日に連邦裁判所に出廷し、予審を放棄した。パテル氏は2月6日に拘留公聴会のために再び出廷する予定だ。バット氏は現在ICEで拘留されており、新たな法廷日程はまだ与えられていない。FBIは捜査が進行中であると述べ、即時支払いを要求したり、迅速な金銭的返還を約束したりする一方的な電話、電子メール、オンラインメッセージに警戒するよう国民に警告した。
