カナダ当局は、イラン支援のテロ組織ヒズボラの資金洗浄の疑いでトロント地域の中古車販売店を起訴した。
2016年に労働許可証でカナダに来たレバノン国籍のファヘド・ソワネさん（57）は容疑を否認している。
しかし、グローバルニュースに公開された大幅に編集された法廷記録の中で、当局はオンタリオ州ミシサガの居住者を「カナダの安全に対する脅威」と呼んだ。
極秘文書には、経験豊富な自動車貿易業者であるソバンヌがアウディ、BMW、その他の車両をヒズボラ支配下のベイルート港に輸出していたと主張されている。
ファイルによると、入国管理当局はこの積荷が「ヒズボラを利するためのマネーロンダリング」に当たると結論づけた。
その結果、当局はソワン氏がカナダへの入国を不許可、つまり国内に留まることは許されないと判断した。
連邦裁判所は先週この決定を支持した。
テロ資金供与を専門とする元カナダ情報アナリストは、高級自動車の輸出は「非常によく知られたヒズボラの資金調達手法」だと述べた。
インサイト・スレット・インテリジェンスの社長、ジェシカ・デイビス氏によると、ヒズボラは国境を越えて現金を移動させるために、その現金を車両の購入に使用し、車両はレバノンに輸送されて転売されているという。
「これは、銀行システムには触れずに、カナダからレバノンに資金が移動していることを意味する」と元カナダ治安情報局職員は語った。
「銀行は実際、マネーロンダリングやテロ資金供与を検出するための設備を非常に備えているため、これは重要です。したがって、これは、犯罪者が金融システムに導入したすべての安全装置を回避する方法の1つです。」
ファヘド・ソワンの移民ファイルからの写真。
連邦裁判所
カナダ国境サービス庁はこの件に関する質問に応じなかった。ソバンさんの弁護士は、彼の依頼人は裁判所の決定に失望していると述べた。
ダン・ミラー氏はグローバルニュースへの電子メールで、この事件に関する入国管理当局は「懸念すべき行為の証拠を何も提供できなかった」と述べた。
同氏は、ソバン社が支払った価格よりも安い価格でベイルートに車両を輸出しており、マネーロンダリングの兆候であるとする政府の主張を否定した。
ミラー氏は、「カナダ政府が何百人ものイラン革命防衛隊隊員のカナダでの自由な生活を許可しているため、スーベン氏は不満をさらに悪化させているが、スーベン氏はこれに強く反対している」と述べた。
「同様に、ハマスの支持者たちは毎週末、トロントのバサースト通りとシェパード通りの交差点に公然と集まり、地元のユダヤ人コミュニティを威嚇しているが、政府はそれを止めるために何もしていない。」
「その代わりに、政府は、有権者層を怒らせるような行動はとらないようにしながら、何かをしたふりをするために、わずかな疑いで小規模な個人を追及している。」
カナダ公安によれば、ヒズボラはレバノンをイランのようなイスラム共和国に変えることに専念する「急進的シーア派組織」である。
テヘランによって武装、訓練、資金提供されているこの組織は、ガザに本拠を置くハマスやイエメンのフーシ派も含むイラン主導の「抵抗枢軸」の一部である。
ヒズボラはイランから資金提供を受けているが、収益を麻薬密売やその他の犯罪にも依存しており、しばしば世界的な自動車取引を通じて収益を洗浄している。
イランは枢軸国グループに代替資金源を開発するよう奨励してきたと、著書のデイビス氏は述べた。 違法な資金: 21 世紀のテロ資金供与。
これには課税、恐喝、投資、犯罪ネットワークが含まれると同氏は述べた。
「それらは、たとえテロリストの後援者が彼らを遮断したとしても、テロリストグループに長寿と経済的ライフラインを提供するものです。」
カナダ当局者によると、2025年4月13日現在、ベイルート港はヒズボラによって管理されている。 (AP写真/ハッサン・アンマル)。
カナダ金融取引・報告分析センターは、2022年のテロ資金供与に関する警告の中で、ヒズボラの活動について警告した。
同速報は、ヒズボラはISISに次いで、国境を越えて資金を移動させていることが最も頻繁に観察されている国際テロ組織であると述べた。
FINTRACは金融機関向けの運用警告の中で「ヒズボラへの資金提供が疑われる資金の大部分がレバノンに送金された」と記した。
「ヒズボラへの資金提供が疑われるメッセージは、自動車業界に名を連ねる個人や団体、あるいは自動車の販売に言及する個人や団体によって送受信されることが多かった。」
連邦裁判所に提出された文書によると、30年以上自動車ディーラーを営むソバンは2015年にオンタリオ州でブラック・スワン・トレーディング社を設立した。
記録によると、彼はM&J Canada Inc.でも働いており、そこでの任務には中古車や部品の海外市場への輸出が含まれていました。
ミシサガの中古車販売店は書簡の中でソーウェンさんをフルタイム従業員と説明したが、コメント要請には応じなかった。
ソーウェンが労働許可証でカナダに到着してから 3 年後、オンタリオ州経済開発省は彼を上陸移民に指名しました。
政府のウェブサイトによると、州は「オンタリオ州経済に必要なスキルと経験を備えた」潜在的な移民を指名している。
このプログラムを担当する省は質問に応じなかった。
ファハド・ソワンに関するCSISのセキュリティ検査報告書は大幅に編集された。
連邦裁判所
連邦入国管理官がソーウェンさんの永住申請を処理している間に、カナダ治安情報局が介入した。
2024年2月、CSISがCBSAに安全審査概要書を送った後、ソバンは「カナダの安全に対する脅威として」拒否された。
入国管理当局はソーウェン氏の自動車輸出に関する記録の提出を求めたが、ソーウェン氏は提供しなかったと述べ、当局者らはソーウェン氏が「情報を隠した」と主張した。
スーウェン氏はヒズボラと同じ宗教的信念を共有していないと主張したが、CBSAは「個人の経済的利益に関してはイデオロギーは要素になり得ない」と述べた。
彼の弁護士は入国管理当局に対し、彼の依頼人は「ヒズボラとは一切関係がなく、彼の事業活動もヒズボラとは何の関係もなかった」と語った。
「レバノンのスンニ派はヒズボラを憎んでいるが、ソワン氏も例外ではない。彼はレバノンを破綻国家に変えたとしてヒズボラを非難しており、ヒズボラとは一切関わりたくないと言っている」と弁護士は2024年4月の電子メールで書いた。
ソバンさんはCBSAの決定に対して控訴したが敗訴した。
1月21日に下された判決の中で、連邦裁判所は移民局が「手続き的に公正かつ合理的な方法」で決定を下したと述べた。
デイビス氏は、これを刑事裁判所ではなく入国審査システムを利用した「カナダにおけるヒズボラの執行妨害の稀なケース」と呼んだ。
「法執行機関の行動が見られない場合でも、この種のことがこの国で起こっていることをカナダ人が理解することが非常に重要だと思います」と彼は述べた。
「カナダ政府は金融ネットワークを混乱させるために別の方法を使っています。移民はその中で非常に重要な部分を占めています。」
スチュワート.ベル@globalnews.ca
