Tag: マネーロンダリング

カナダ当局は、イラン支援のテロ組織ヒズボラの資金洗浄の疑いでトロント地域の中古車販売店を起訴した。 2016年に労働許可証でカナダに来たレバノン国籍のファヘド・ソワネさん（57）は容疑を否認している。 しかし、グローバルニュースに公開された大幅に編集された法廷記録の中で、当局はオンタリオ州ミシサガの居住者を「カナダの安全に対する脅威」と呼んだ。 極秘文書には、経験豊富な自動車貿易業者であるソバンヌがアウディ、BMW、その他の車両をヒズボラ支配下のベイルート港に輸出していたと主張されている。 ファイルによると、入国管理当局はこの積荷が「ヒズボラを利するためのマネーロンダリング」に当たると結論づけた。 その結果、当局はソワン氏がカナダへの入国を不許可、つまり国内に留まることは許されないと判断した。 連邦裁判所は先週この決定を支持した。 テロ資金供与を専門とする元カナダ情報アナリストは、高級自動車の輸出は「非常によく知られたヒズボラの資金調達手法」だと述べた。 インサイト・スレット・インテリジェンスの社長、ジェシカ・デイビス氏によると、ヒズボラは国境を越えて現金を移動させるために、その現金を車両の購入に使用し、車両はレバノンに輸送されて転売されているという。 「これは、銀行システムには触れずに、カナダからレバノンに資金が移動していることを意味する」と元カナダ治安情報局職員は語った。 「銀行は実際、マネーロンダリングやテロ資金供与を検出するための設備を非常に備えているため、これは重要です。したがって、これは、犯罪者が金融システムに導入したすべての安全装置を回避する方法の1つです。」 ファヘド・ソワンの移民ファイルからの写真。 連邦裁判所 カナダ国境サービス庁はこの件に関する質問に応じなかった。ソバンさんの弁護士は、彼の依頼人は裁判所の決定に失望していると述べた。 ダン・ミラー氏はグローバルニュースへの電子メールで、この事件に関する入国管理当局は「懸念すべき行為の証拠を何も提供できなかった」と述べた。 同氏は、ソバン社が支払った価格よりも安い価格でベイルートに車両を輸出しており、マネーロンダリングの兆候であるとする政府の主張を否定した。 ミラー氏は、「カナダ政府が何百人ものイラン革命防衛隊隊員のカナダでの自由な生活を許可しているため、スーベン氏は不満をさらに悪化させているが、スーベン氏はこれに強く反対している」と述べた。 「同様に、ハマスの支持者たちは毎週末、トロントのバサースト通りとシェパード通りの交差点に公然と集まり、地元のユダヤ人コミュニティを威嚇しているが、政府はそれを止めるために何もしていない。」 「その代わりに、政府は、有権者層を怒らせるような行動はとらないようにしながら、何かをしたふりをするために、わずかな疑いで小規模な個人を追及している。」 カナダ公安によれば、ヒズボラはレバノンをイランのようなイスラム共和国に変えることに専念する「急進的シーア派組織」である。…