Tag: 南アジア

意見 — メキシコシティの歴史的な芸術宮殿の影で、世界の金融監視機関が2026年2月に金融活動作業部会（FATF）の総会と作業部会の会合を招集する。南アジアの暴力から離れた会議室で、パキスタンは遵守報告書、法改正、改革の保証を武器に、再び責任あるテロ対策パートナーとしての地位を示すことになる。理論上、パキスタンの金融規制は多くの発展途上の民主主義国の規制と似ています。しかし、草の根レベルでは、テロに資金を提供し、それを可能にするネットワークが、問題になるほど柔軟に適応し、運用され続けています。 FATF が次の評価ラウンドの準備を進める中、形式と機能の間のギャップが拡大していることは西側の政策立案者にとって必読の内容となっている。 コンプライアンスの幻想 2022年にFATFのグレーリストからパキスタンを除外することが広く宣伝された 成功事例。当局者らは、改善の証拠として新たなマネーロンダリング防止法、テロ資金供与の訴追、制度改革を挙げた。 FATF自体 受け入れられました 技術は進歩しているが、依然として法律ではなく有効性が最終的な基準であることが強調された。この違いが重要であることが証明されました。 オープンソースの報告書と文書化された財務インテリジェンスのパターンは、ジャイシュ・エ・モハメッド（JeM）やラシュカレ・タイバ（LeT）のようなテロ組織が解体されていないが、近代化されたことを示している。 最近の書類 これらの国連指定組織がガザ紛争のような人道危機を利用してテロ活動に資金を提供している様子を明らかにします。援助の訴えやモスクの再建を装って、ジャイシュ・イ・ムハンマド指導者マスード・アズハルの息子ハマド・アズハルやアズハルの弟タルハ・アル・サイフのような人々が運動を展開している。 デジタルウォレットの使用 EasyPaisa、SadaPay、JazzCash のように、検出を避けるために少額の寄付や暗号通貨を集めています。これらの取り組みでは、検出を避けるために断片化されたウォレット構造とプラットフォーム間のチェーンホッピングを使用して、少額寄付と暗号通貨の送金を集約しています。基金は 支持されているとされる 300を超えるモスクの設立や、インドの2025年のシンドール作戦中に被害を受けたLeT訓練施設と歴史的に関連していた場所の再建を含むテロインフラ。 このパターンは単なるご都合主義を反映しています。パキスタンの法的枠組みは、紙の上ではFATFの40項目の勧告と一致しているかもしれないが、運用上の執行は大きく矛盾している。ハフィズ・タルハ・サイードのような禁止された個人は、…